财务公司反洗钱管理系统成功上线运行
2020-10-23 00:00:00 来源:财务公司
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电力18讯:
近日,国家能源集团财务公司如期成功完成了新一代反洗钱管理系统的上线工作,标志着该公司具备了客户风险等级评定、黑名单管理、大额交易和可疑交易筛选认定能力,在进一步满足中国人民银行对财务公司反洗钱工作要求基础上,全面提高了公司资金调拨与划付的安全性,反洗钱工作进入精细化管理新阶段。
为满足中国人民银行以及集团公司金融板块重组工作关于反洗钱管理系统能力建设的要求,财务公司反洗钱管理系统自5月份启动以来,克服新冠疫情影响,在公司领导的高度重视下,统筹安排、周密部署、精心准备、同心协力,9月底完成所有准备工作,10月17日圆满完成上线。
反洗钱管理系统的成功上线,全面实现了客户风险等级信息的系统管理,极大提高了资金安全保障能力,不仅为中国人民银行依法开展反洗钱资金交易监测分析奠定了坚实的数据基础,也使财务公司在央行的金融机构反洗钱分类评级得分提高10%,进而为公司未来在中国人民银行开展各类业务提供了强有力的技术支撑和系统保障。
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